Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

[Стасик]

Доктор из Европы.

 

[Стасик]

Сейчас это почти не осушествимо. Банки не открывают счета на офшоры плюс сейчас международный автоматический обмен налажен в т. ч с РФ.

Эт ты на аватарке ?

 

[Стасик]

Сейчас это почти не осушествимо. Банки не открывают счета на офшоры плюс сейчас международный автоматический обмен налажен в т. ч с РФ.

Переоформить сможешь ?

 

[Стасик]

 

[АлисаЭс]

Посмотреть вложение 3759

Оформить можно, это не проблема. Со счётом проблема. На БВО точно не открыть, Шотландия ещё можно, но не уверена, что имеет смысл в плане налогов. Плюс сейчас все банки работают по системе "знай своего клиента" и направляют инфу в страну резидентства клиента. Из-за всего этого почти отпал смысл владения офшорами. Банковской тайны даже в Швейцарии уже нет.

 

[АлисаЭс]

Эт ты на аватарке ?

Небольшая часть меня))

 

[Стасик]

Небольшая часть меня))

Ты такая хорошая

 

[Стасик]

Оформить можно, это не проблема. Со счётом проблема. На БВО точно не открыть, Шотландия ещё можно, но не уверена, что имеет смысл в плане налогов. Плюс сейчас все банки работают по системе "знай своего клиента" и направляют инфу в страну резидентства клиента. Из-за всего этого почти отпал смысл владения офшорами. Банковской тайны даже в Швейцарии уже нет.

Как я "заработал" свой первый миллион. Путь от бухгалтера до владельца трех компаний. Часть 4: ОБНАЛ


В моей практике был интересный случай. Однажды в офис пришел какой-то старлей и принес письмо. Всегда письма присылают по почте, но он принес его сам и отдал мне в руки и даже не попросил расписаться, просто отдал. Письмо оказалось из ОБЭП. В нём были указаны даты и номера платежных поручений по которым мы отправляли деньги в обнал и нужно было дать какие-то пояснения по этим перечислениям. Некоторые компании-получатели на тот момент были уже ликвидированы, некоторые оставались действующими, но все они были обнальными компаниями. Я просто ах.уел. Налоговая обычно просит пояснения по документам, но не конкретным платежам. Видимо у ОБЭП была инфа по всем компаниям и данные прямо из банка. В срочном порядке связались с руководителем обнала с вопросами: какого х.уя и что делать дальше. Он куда-то пропал и неделю не выходил на связь. За это время мы почти подготовили ответ, но он связался с нами и сообщил: "я всё решил, можете не отвечать в ОБЭП, проблема исчерпана". Отвечать мы не стали и проблема действительно была исчерпана. Через месяц % за обнал немного вырос. Совпадение? Не думаю )

К чему веду? Я предполагаю, что крупнейшие обнальщики работают под крышей и контролем силовиков, они всё знают, но ничего не делают. Этот организатор, видимо, мало заплатил и начались наезды. Потом он "решил" и как будто ничего не было. ОБЭП дали заднюю и забили на свои претензии, а мы продолжили работать как обычно.

 

[Люси]

Ага, очередная

 

[Стасик]

Ага, очередная

Людмила, если ты мне, то я не увожу жён в ВК. А если им не лить трели мелодичные - то, они уйдут на психологические площадки. Кому охота постоянно видеть мат, хамство, грязь, гной.

 

[Люси]

Людмила, если ты мне, то я не увожу жён в ВК. А если им не лить трели мелодичные - то, они уйдут на психологические площадки. Кому охота постоянно видеть мат, хамство, грязь, гной.

Пой, птичка, пой, я не против

 

[АлисаЭс]

Как я "заработал" свой первый миллион. Путь от бухгалтера до владельца трех компаний. Часть 4: ОБНАЛ


В моей практике был интересный случай. Однажды в офис пришел какой-то старлей и принес письмо. Всегда письма присылают по почте, но он принес его сам и отдал мне в руки и даже не попросил расписаться, просто отдал. Письмо оказалось из ОБЭП. В нём были указаны даты и номера платежных поручений по которым мы отправляли деньги в обнал и нужно было дать какие-то пояснения по этим перечислениям. Некоторые компании-получатели на тот момент были уже ликвидированы, некоторые оставались действующими, но все они были обнальными компаниями. Я просто ах.уел. Налоговая обычно просит пояснения по документам, но не конкретным платежам. Видимо у ОБЭП была инфа по всем компаниям и данные прямо из банка. В срочном порядке связались с руководителем обнала с вопросами: какого х.уя и что делать дальше. Он куда-то пропал и неделю не выходил на связь. За это время мы почти подготовили ответ, но он связался с нами и сообщил: "я всё решил, можете не отвечать в ОБЭП, проблема исчерпана". Отвечать мы не стали и проблема действительно была исчерпана. Через месяц % за обнал немного вырос. Совпадение? Не думаю )

К чему веду? Я предполагаю, что крупнейшие обнальщики работают под крышей и контролем силовиков, они всё знают, но ничего не делают. Этот организатор, видимо, мало заплатил и начались наезды. Потом он "решил" и как будто ничего не было. ОБЭП дали заднюю и забили на свои претензии, а мы продолжили работать как обычно.

Долгая тема. Обычно обналом занимаются околобанковские структуры и, конечно, они имеют прикрытие какое-то. У кого-то оно надёжнее, у кого-то менее надёжное. На данном этапе вопрос привлечения к ответственности тех или иных организаторов - вопрос сбора докащательной базы. Уже около 4 лет работает программа Аск НДС, которая выявляет эти фирмы и кто с ними сотрудничает. Соответственно, с однодневок брать, как правило, нечего (в плане денег), поэтому налоговые занимаются компаниями, которые с ними сотрудничают, то есть с реальным бизнесом. А правоохранительные органы уже ищут организаторов помоек, при желании, конечно, зацепки найти можно. Так то там одни номиналы в директорах и учредителях, которые на первом допросе говорят, что паспорт потеряли.

 

[АлисаЭс]

Людмила, если ты мне, то я не увожу жён в ВК. А если им не лить трели мелодичные - то, они уйдут на психологические площадки. Кому охота постоянно видеть мат, хамство, грязь, гной.

Пой, птичка, пой, я не против

Не думаю, что я Вам сильно помешаю, я читаю больше

 

[Люси]

Не думаю, что я Вам сильно помешаю, я читаю больше

А вы банковский работник?

 

[АлисаЭс]

А вы банковский работник?

Нет, но часть моей работы связана с банками.

 

[Стасик]

Бухгалтер-частник скорее всего, банковский работник сразу бы вкурил тему и стал говорить про Фин мониторинг, а не про налоги. Или бывший следователь ОБЭП, которая прикинулась зайчиком.

 

[Стасик]

Нет, но часть моей работы связана с банками.

А можно оставшуюся часть фотографии увидеть ? Разумеется в ЛС

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

 

[АлисаЭс]

Бухгалтер-частник скорее всего, банковский работник сразу бы вкурил тему и стал говорить про Фин мониторинг, а не про налоги. Или бывший следователь ОБЭП, которая прикинулась зайчиком.

Всё мимо)) какой смысл говорить про Фин мониторинг, если простой смертный сейчас и половину пути не пройдёт? Сейчас функцию фин мониторинга сами банки выполняют по всему миру и там тупо комплаенс не пройдёшь.

 

[Стасик]

Всё мимо)) какой смысл говорить про Фин мониторинг, если простой смертный сейчас и половину пути не пройдёт? Сейчас функцию фин мониторинга сами банки выполняют по всему миру и там тупо комплаенс не пройдёшь.

Моя прелесть, а что с фото ?

 

[Стасик]

Всё мимо))