Результаты поиска

  1. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Я пока тебя побаиваюсь, ещё не переварила тему с дизлайками и реакцию твоих почитательниц )) если останусь тут на долгое время и будем с кем-то общаться, то не проблема. Пока не хочу.

  2. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Всё мимо)) какой смысл говорить про Фин мониторинг, если простой смертный сейчас и половину пути не пройдёт? Сейчас функцию фин мониторинга сами банки выполняют по всему миру и там тупо комплаенс не пройдёшь.

  3. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Нет, но часть моей работы связана с банками.

  4. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Не думаю, что я Вам сильно помешаю, я читаю больше

  5. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Долгая тема. Обычно обналом занимаются околобанковские структуры и, конечно, они имеют прикрытие какое-то. У кого-то оно надёжнее, у кого-то менее надёжное. На данном этапе вопрос привлечения к ответственности тех или иных организаторов - вопрос сбора докащательной базы. Уже около 4 лет работает...

  6. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Небольшая часть меня))

  7. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Оформить можно, это не проблема. Со счётом проблема. На БВО точно не открыть, Шотландия ещё можно, но не уверена, что имеет смысл в плане налогов. Плюс сейчас все банки работают по системе "знай своего клиента" и направляют инфу в страну резидентства клиента. Из-за всего этого почти отпал смысл...

  8. Доктор бросает наркотики. Сенека 2.0)))

    Сейчас это почти не осушествимо. Банки не открывают счета на офшоры плюс сейчас международный автоматический обмен налажен в т. ч с РФ.
Локализация от XenForo.Info