Меню
Главная
Форумы
Новые сообщения
Поиск сообщений
Пользователи
Зарегистрированные пользователи
Текущие посетители
Наш YouTube
Наш РЦ в Москве
Пожертвования
Вход
Регистрация
Что нового?
Поиск
Поиск
Искать только в заголовках
От:
Новые сообщения
Поиск сообщений
Меню
Главная
Форумы
РАЗДЕЛ ДОСУГА С БАНЕЙ
Разговорчики обо всём
Жалобы в ФСБ РФ на nenormaforum.info
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой
.
Ответить в теме
Сообщение
<blockquote data-quote="Стасик" data-source="post: 116603"><p>Следующими в нашем списке значатся Станислав Скутнев и Валентина Ширшова, организовавшие на территории Тольятти схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства. По информации правоохранителей, эта пара фактически создала теневую банковскую структуру, используя при этом возможности коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также легальные возможности банковской системы РФ, а именно – услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами. За все время деятельности «черные банкиры» «отмыли» более 1 млрд рублей. 10 июня 2017 года следственным отделом регионального УФСБ в отношении Скутнева и Ширшовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В июне 2018 года материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в Автозаводской районный суд Тольятти. Итог – два года условно с испытательным сроком два года плюс штраф 200 тыс. рублей.</p><p></p><p><a href="http://tolyatti-news.net/economy/2018/09/18/91119.html" target="_blank">В Тольятти «черные» банкиры отмыли более 1 млрд. руб.</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Стасик, post: 116603"] Следующими в нашем списке значатся Станислав Скутнев и Валентина Ширшова, организовавшие на территории Тольятти схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства. По информации правоохранителей, эта пара фактически создала теневую банковскую структуру, используя при этом возможности коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также легальные возможности банковской системы РФ, а именно – услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами. За все время деятельности «черные банкиры» «отмыли» более 1 млрд рублей. 10 июня 2017 года следственным отделом регионального УФСБ в отношении Скутнева и Ширшовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В июне 2018 года материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в Автозаводской районный суд Тольятти. Итог – два года условно с испытательным сроком два года плюс штраф 200 тыс. рублей. [URL="http://tolyatti-news.net/economy/2018/09/18/91119.html"]В Тольятти «черные» банкиры отмыли более 1 млрд. руб.[/URL] [/QUOTE]
Вставить цитаты…
Ответить
Главная
Форумы
РАЗДЕЛ ДОСУГА С БАНЕЙ
Разговорчики обо всём
Жалобы в ФСБ РФ на nenormaforum.info